Privanet Group Oyj: Osakkeenomistajien hallituksen kokoonpanoa koskeva ehdotus varsinaiselle yhtiökokoukselle
20.5.2021 18:45:01 EEST | Privanet Group Oyj | Yhtiötiedote
Privanet Group Oyj YHTIÖTIEDOTE 20.05.2021 kello 18.45
Privanet Group Oyj: Osakkeenomistajien hallituksen kokoonpanoa koskeva ehdotus varsinaiselle yhtiökokoukselle
Privanet Group Oyj:n osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 40 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat toimittaneet ehdotuksen yhtiön 24.5.2021 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle koskien yhtiön hallituksen kokoonpanoa.
Osakkeenomistajat ehdottavat, että yhtiön hallitukseen valittaisiin neljä jäsentä. Ehdotuksen mukaan hallitukseen valittaisiin uudelleen nykyiset hallituksen jäsenet Kim Wiio, Juha Kasanen ja Sampsa Laine sekä uutena jäsenenä Mikko Mikkola.
Mikkola on koulutukseltaan oikeustieteen kandidaatti ja hän on toiminut asianajajana sekä liikejuristina yli 20 vuoden ajan. Hän on usean yksityisen osakeyhtiön ja säätiön hallituksen jäsen, ja toimii Juho Vainion Säätiön toimitusjohtajana sekä yrittäjänä tarjoten liikejuridiikan asiantuntijapalveluja. Mikkola omistaa määräysvaltayhtiönsä Juramentum Oy:n kautta 120 000 Privanet Group Oyj:n osaketta ja hänen lähipiirillään on omistuksessaan 3 000 osaketta. Uudelleen valittavaksi ehdotettujen jäsenten kuvaukset ovat nähtävillä yhtiön verkkosivuilla www.privanet.fi/privanet-group/board-and-management.
Varsinaisessa yhtiökokouksessa valittavan hallituksen tehtävänä on keskittyä yhtiön 17.5.2021 julkaisemalla yhtiötiedotteella tiedottaman Skarta Group Oy:n hankintaa koskevan yritysjärjestelyn edistämiseen. Järjestelystä päättävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa yhtiölle valitaan uusi hallitus.
Yhteyshenkilöt
Kim Wiio
Hallituksen puheenjohtaja
Privanet Group Oyj
Puh:
+358 (0)44 567 8964
kim.wiio@privanet.fi
Riku Lindström
toimitusjohtaja
Privanet Group Oyj
Puh:
+358 (0)40 864 4483
riku.lindstrom@privanet.fi
Tietoja julkaisijasta Privanet Group Oyj
Privanet Group Oyj on suomalainen sijoituspalvelukonsernin emoyhtiö. Konsernin tytäryhtiö Privanet Securities Oy harjoittaa sijoituspalveluyrityksen toimiluvan mukaista liiketoimintaa keskittyen Suomen johtavan listaamattomien arvopapereiden jälkimarkkinan ylläpitämiseen sekä erinäisiin rahoitusjärjestelyihin. Privanet Groupin toiminnan tarkoituksena on saattaa yhteen suomalaiset rahoitusta tarvitsevat yritykset ja sijoittajat. Yhtiön asiakkaita ovat yksityishenkilöt, yhteisöt sekä institutionaaliset sijoittajat. www.privanet.fi.
Privanet Group Oyj:n Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Valkia Advisors Oy, puh. +358 (0)41 748 9738.
F-Secure Oyj, Lehdistötiedote, 20.5.2021 klo 17.00
Kutsu F-Securen pääomamarkkinapäivään 31.8.2021
F-Secure järjestää pääomamarkkinapäivän sijoittajille ja analyytikoille tiistaina 31.8.2021 alkaen klo 13:00. Tilaisuuden aikana F-Securen johto kertoo yhtiön liiketoiminnan mahdollisuuksista, strategian peruspilareista sekä tulevaisuuden tavoitteista.
Pandemiatilanteen salliessa myös fyysinen osallistuminen tilaisuuteen voi tulla mahdolliseksi analyytikoille ja ammatillisille sijoittajille.
Tilaisuuden ohjelma ja linkki suoraan webcast-lähetykseen tulevat saataville F-Securen verkkosivuille https://www.f-secure.com/fi/investors lähempänä tilaisuutta. Osallistujilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä esitysten jälkeen. Yhtiö julkistaa tallenteen esityksistä tilaisuuden jälkeen.
Valoe Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 20.5.2021 Mikkelissä. Yhtiökokous vahvisti tilikauden 2020 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksessa tilikauden 2020 aikana toimineille henkilöille ja toimitusjohtajalle. Hallituksen ehdotuksen mukaisesti päätettiin, että tilikaudelta 1.1.-31.12.2020 ei jaeta osinkoa. Niin ikään päätettiin, että 31.12.2020 päättyneen tilikauden tappio kirjataan kertyneet voittovarat-tilille. Yhtiökokous hyväksyi Valoe Oyj:n toimielinten palkitsemispolitiikan. Päätös palkitsemispolitiikasta on neuvoa-antava.
Hallituksen jäsenmääräksi päätettiin neljä jäsentä. Teollisuusneuvos Hannu Savisalo, lakimies Ville Parpola, KHT Tuomas Honkamäki ja toimitusjohtaja Iikka Savisalo jatkavat hallituksessa vanhoina jäseninä.
Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Hannu Savisalo ja varapuheenjohtajaksi Ville Parpola. Hallitus päätti, ettei yhtiön liiketoiminnan laajuus huomioiden ole tarkoituksenmukaista perustaa hallitukselle erillisiä valiokuntia.
Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle sekä varapuheenjohtajalle maksetaan molemmille palkkiona 40.000 euroa vuodessa ja hallituksen jäsenille maksetaan 30.000 euroa vuodessa. Lisäksi hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaan.
Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin Auditus Tilintarkastus Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Mikko Riihenmäki.
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta maksuttomasta ja/tai maksullisesta osakeannista, joka sisältää oikeuden päättää osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optio-oikeuksien ja muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen perusteella annettavien uusien osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen perusteella osakkeiden määrä voisi nousta yhteensä enintään 150.000.000 osakkeella. Valtuutuksessa ei ole suljettu pois hallituksen oikeutta päättää myös suunnatusta osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien tai erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutusta voidaan käytettää yhtiön kannalta tärkeisiin järjestelyihin, kuten pääomarakenteen vahvistamiseen, investointien rahoittamiseen, yritys- ja liiketoimintakauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyiden tai omistusrakenteen laajentamiseen tai sellaisiin muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin, joissa osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optio-oikeuksien tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen on painava taloudellinen syy. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutus on voimassa 30.6.2022 asti.
Yhtiökokous keskusteli yhtiökokouskutsun kohdan 17. mukaisesta hallituksen ehdotuksesta valtuuttaa hallitus päättämään optio-oikeuksien antamisesta yhtiön henkilöstölle sekä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle suunnattavan optio-ohjelman luomiseen. Keskustelun jälkeen hallitus päätti vetää ehdotuksensa pois. Hallitus jatkaa kannustinjärjestelmän valmistelua ja tuo asian myöhemmin ylimääräisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi.
Yhtiökokouksessa esitetty toimitusjohtajan katsaus julkaistaan yhtiön verkkosivuilla.
Mikkelissä 20. päivänä toukokuuta 2021
Valoe Oyj
HALLITUS
Lisätietoja: Toimitusjohtaja Iikka Savisalo, Valoe Oyj p. 040 521 6082 email: iikka.savisalo@valoe.com
Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy Keskeiset tiedotusvälineet www.valoe.com
Valoen toimiala muodostuu uusiutuvaan energiaan, erityisesti aurinkosähköön, liittyvistä sovellutuksista. Valoe myy sen omaan teknologiaan pohjautuvaa automaattista aurinkosähkömodulien valmistustekniikkaa, modulien valmistuslinjoja, moduleita sekä modulien avainkomponentteja. Valoen pääkonttori on Mikkelissä.
Innofactor Oyj:n sisäpiiritieto 20.5.2021 klo 15.50
Metropolia ammattikorkeakoulu Oy, Turun ammattikorkeakoulu Oy, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy, Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi / Yrkeshögskolan Novia, Yrkeshögskolan Arcada Ab ja Suomen Humanistinen ammattikorkeakoulu Oy ovat valinneet yhteisessä julkisen hankinnan kilpailutuksessa Innofactorin toimittamaan asianhallintaratkaisun. Kilpailutus oli jaettu SaaS- ja On-Premise-osa-alueisiin, ja Innofactor valittiin toimittajaksi näistä molempiin.
Hankinnan kohteena on Innofactorin Dynasty 10 -järjestelmän toimitus korkeakouluille, tuki- ja ylläpitopalvelut, asiantuntijapalvelut sekä korkeakoulukohtaiset integraatiot ja migraatiot.
Sopimus on voimassa määräaikaisena neljä vuotta, jonka jälkeen se jatkuu toistaiseksi voimassa olevana. Korkeakoulujen hankintapäätöksessä ilmoittama hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo neljälle vuodelle on yhteensä noin 850 000 euroa.
Ammattikorkeakouluissa on yhteensä noin 45 000 opiskelijaa ja niissä työskentelee noin 3000 asiantuntijaa.
Päätös on lainvoimainen hankintalain mukaisen valitusajan päätyttyä.
Innofactor Innofactor on johtava yritysten, julkishallinnon ja kolmannen sektorin modernin digitaalisen organisaation edistäjä Pohjoismaissa noin 1 000 asiakkaalleen. Innofactorilla on Pohjoismaiden laajin Microsoft-ekosysteemin ratkaisutarjonta ja johtava osaaminen. Innofactorilla työskentelee yli 500 innostunutta ja motivoitunutta huippuasiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. Vuosina 2016–2020 Innofactorin liikevaihdon vuotuinen kasvu on ollut keskimäärin 8,3 %. Innofactor Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ Helsinki Oy:n päälistalla toimialalla teknologia. www.innofactor.fi #ModernDigitalOrganization #PeopleFirst #CreatingSmiles
Piippo Oyj:n hallitus ehdottaa tilikauden muuttamista
Piippo Oyj Yhtiötiedote 20.5.2021 klo 15.15
Piippo Oyj:n hallitus on päättänyt kutsua koolle ylimääräisen yhtiökokouksen päättämään tilikauden muuttamisesta. Hallitus ehdottaa, että tilikausi vastaisi jatkossa paremmin yhtiön liiketoiminnan kausiluonteisuutta. Tilikausi alkaisi jatkossa lokakuun alussa ja päättyisi syyskuun lopussa. Yhtiön kuluva tilikausi päättyisi 30.9.2021 ja olisi yhdeksän (9) kuukauden mittainen.
Yhtiö julkaisee ylimääräisen yhtiökokouksen kutsun myöhemmin.
PIIPPO OYJ
Lisätietoja: Piippo Oyj, toimitusjohtaja Jukka Keisanen, puh. 043 218 1245 Hyväksytty neuvonantaja: Sisu Partners Oy, Juha Karttunen, puh. 040 555 4727
Piippo Oyj on kansainvälisesti yksi johtavista paalausverkko- ja paalauslankavalmistajista agriliiketoiminta-alueella. Yhtiön globaali jakeluverkosto kattaa jo yli 40 maata. Piippo Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Growth Market Finland -markkinapaikalla.
Scanfil Oyj Lisätietoja: Pasi Hiedanpää Johtaja, sijoittajasuhteet ja ulkoinen viestintä puh. 050 378 2228 pasi.hiedanpaa@scanfil.com
Scanfil Oyj on kansainvälinen elektroniikkateollisuuden sopimusvalmistaja ja järjestelmätoimittaja, jolla on yli 40 vuoden kokemus vaativasta sopimusvalmistustoiminnasta. Scanfil tarjoaa asiakkaiden käyttöön laajan palvelukokonaisuuden, joka ulottuu tuotesuunnittelusta tuotteen valmistukseen, materiaalien hallintaan sekä logistisiin ratkaisuihin. Vertikaalisesti integroitu tuotanto ja kokonaisvaltainen toimitusketju luovat pohjan Scanfilin kilpailuvalteille: nopeudelle, joustavuudelle ja luotettavuudelle.
Tyypillisiä Scanfilin valmistamia tuotteita ovat moduuleita tai integroituja tuotteita muun muassa itsepalveluratkaisuihin, automaatiojärjestelmiin, langattomiin viestintämoduleeihin, ilmanvaihdon ohjausjärjestelmiin, keräys- ja lajitteluratkaisuihin, analysaattoreihin ja säähavainnointiin liittyviin laitteisiin. Scanfilin palveluita käyttävät monet kansainväliset automaatio-, turvallisuus, energia-, cleantech-, tietoliikenne- ja terveystekniikan alan toimijat sekä kaupungistumiseen liittyvien toimialojen yritykset. Scanfilin tehdasverkostoon kuuluu kymmenen tehdasta Euroopassa, Aasiassa sekä Pohjois-Amerikassa. Lisätietoja yhtiöstä:www.scanfil.com
ROBIT OYJ:N OSAKEPALKKIOIDEN MAKSU OSAKEPOHJAISEN KANNUSTINOHJELMAN PERUSTEELLA SUUNNATTUNA MAKSUTTOMANA OSAKEANTINA YHTIÖN OMIA OSAKKEITA LUOVUTTAMALLA
ROBIT OYJ PÖRSSITIEDOTE 20.5.2021 KLO 15.00 ROBIT OYJ:N OSAKEPALKKIOIDEN MAKSU OSAKEPOHJAISEN KANNUSTINOHJELMAN PERUSTEELLA SUUNNATTUNA MAKSUTTOMANA OSAKEANTINA YHTIÖN OMIA OSAKKEITA LUOVUTTAMALLA
Robit Oyj:n hallitus on 20.5.2021 vahvistanut yhtiön vuonna 2017 alkaneen avainhenkilöiden osakepohjaisen kannustinohjelman sitouttamisjakson 2018–2020 perusteella maksettavien lisäosakeohjelman mukaisten osakkeiden enimmäismäärän, 17 000 osaketta, sekä päättänyt osakkeiden maksusta. Osakemäärä suoritetaan osallistujille 50 % osakkeina ja 50 % rahana. Lisäosakeohjelmassa palkkionsaajina on 6 henkilöä.
Robit Oyj tiedotti yllä mainitun osakepohjaisen kannustinohjelman perustamisesta 20.4.2017 julkistetulla pörssitiedotteella. Yhtiö tiedotti hallituksen päätöksestä jatkaa avainhenkilöiden osakepohjaista kannustinohjelmaa 15.6.2018 julkistetulla pörssitiedotteella.
Lisäosakeohjelman mukaiset palkkiot maksetaan luovuttamalla osallistujille yhtiön hallussa olevia osakkeita maksutta (suunnattu maksuton osakeanti). Osakkeiden luovutus on tarkoitus toteuttaa 31.5.2021 mennessä. Lisäosakeohjelmasta maksettavien osakkeiden määrä määräytyy avainhenkilöiden osakeomistusedellytysten alaisten osakkeiden lukumäärän perusteella.
Osakeantipäätös perustuu yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2021 hallitukselle antamaan valtuutukseen. Luovutettavat osakkeet ovat samaa lajia yhtiön muiden osakkeiden kanssa.
Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle suunnatussa maksuttomassa osakeannissa on yhtiön kannalta ja sen osakkeenomistajien etu huomioiden painava taloudellinen syy. Annettavat osakkeet muodostavat yhtiön johdon pitkän tähtäimen osakepohjaisen kannustinohjelman mukaisen osakepalkkion, jonka tarkoituksena on sitouttaa yhtiön avainhenkilöt toimimaan pitkäjänteisesti omistaja-arvon kasvattamiseksi.
Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy Keskeiset tiedotusvälineet www.robitgroup.com
Robit on voimakkaasti kansainvälistynyt kasvuyhtiö, joka myy kulutusosia eli porakalustoa globaalisti asiakkailleen seuraavilla markkinasegmenteillä: kaivosteollisuus, rakentaminen, geotekniikka sekä kaivonporaus. Yhtiön tarjonta jakaantuu kolmeen tuote- ja palvelualueeseen: Top Hammer, Down the Hole ja Geotechnical. Yhtiöllä on 9 maassa myynti- ja palvelupisteet sekä aktiivinen myyntiverkosto yli 100 maassa. Robitilla on tuotantoyksiköt Suomessa, Etelä-Koreassa, Australiassa ja Englannissa. Robitin osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja osoitteessa: www.robitgroup.com.
Talenom Oyj:n hallitus päätti avainhenkilöiden kannustinjärjestelmien ansaintajakson 2021–2023 ansaintakriteereistä ja tavoitteista sekä optio-oikeuksien antamisesta optio-oikeudet 2021 -ohjelman alla
Talenom Oyj:n hallitus päätti avainhenkilöiden kannustinjärjestelmien ansaintajakson 2021–2023 ansaintakriteereistä ja tavoitteista sekä optio-oikeuksien antamisesta optio-oikeudet 2021 -ohjelman alla
Talenomin Oyj:n hallitus on tänään päättänyt helmikuussa 2020 perustamansa osakepalkkiojärjestelmän ansaintakriteereistä ja tavoitteista ansaintajaksolle 2021–2023 sekä annettavien osakkeiden enimmäismäärästä. Lisäksi hallitus on päättänyt optio-oikeuksien antamisesta avainhenkilöille merkintäetuoikeudesta poiketen.
Kannustinjärjestelmien tavoitteena on yhdenmukaistaa osakkeenomistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyiset yhtiön osakkeiden ansaintaan perustuvat palkkiojärjestelmät.
Osakepalkkiojärjestelmä 2020–2024
Yhtiö tiedotti 25.2.2020 perustaneensa osakepalkkiojärjestelmän 2020–2024. Osakepalkkiojärjestelmässä on kolme ansaintajaksoa: kalenterivuodet 2020–2022, 2021–2023 ja 2022–2024. Hallitus päättää järjestelmän ansaintakriteerit ja kullekin kriteerille asetettavat tavoitteet ansaintajakson alussa.
Ansaintajaksolla 2021–2023 palkkio perustuu konsernin liikevaihtoon, liikevoittoon sekä strategisten hankkeiden toteuttamiseen. Ansaintajaksolta maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään 250 000 Talenom Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden. Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluu ansaintajaksolla 2021–2023 noin 85 henkilöä mukaan lukien yhtiön johtoryhmän jäsenet.
Järjestelmän mahdollinen palkkio maksetaan ansaintajakson päättymisen jälkeen osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta osallistujalle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Jos osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta.
Yhtiön johtoryhmän jäsenen on omistettava vähintään puolet järjestelmän perusteella hänelle maksetuista nettomääräisistä osakkeista siihen asti, kunnes hänen osakeomistuksensa yhtiössä on yhteensä hänen bruttovuosipalkkansa arvoinen. Osakkeet on omistettava niin kauan kuin johtoryhmän jäsenyys jatkuu.
Sitouttava osakepalkkiojärjestelmä 2021
Yhtiöllä on voimassa oleva sitouttava osakepalkkiojärjestelmä, joka on tarkoitettu valikoiduille avainhenkilöille, mukaan lukien yhtiön johtoryhmän jäsenet. Sitouttavan osakepalkkiojärjestelmän 2021 palkkio perustuu osallistujan voimassa olevaan työ- tai toimisuhteeseen ja työssäolon jatkumiseen sitouttamisjaksolla sekä mahdollisiin muihin hallituksen määrittämiin ehtoihin.
Vuosina 2021–2023 myönnettävät palkkiot vastaavat yhteensä enintään 120 000 Talenom Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden. Palkkio maksetaan osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana 12–36 kuukauden mittaisen sitouttamisjakson päättymisen jälkeen.
Optio-oikeudet
Hallitus on päättänyt yhteensä enintään 600 000 optio-oikeuden jakamisesta vastikkeetta Talenom-konsernin 22 avainhenkilölle Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2021 -ohjelman ehtojen mukaisesti. Ehdot ovat tiedotteen liitteenä. Päätös perustuu varsinaisen yhtiökokouksen 3.3.2021 hallitukselle antamaan valtuutukseen.
Optio-oikeuksien antamiselle ja merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi avainhenkilöiden kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää.
Optio-oikeudet oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 600 000 yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta. Nyt liikkeeseen laskettavien optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden osuus on yhteensä enintään 1,4 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä mahdollisen osakemerkinnän jälkeen, jos merkinnässä annetaan uusia osakkeita.
Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on 1.3.2026–28.2.2027. Merkintähinta määräytyy yhtiön osakevaihdolla painotetun keskikurssin perusteella optioiden antopäivänä. Osakkeen merkintähinta merkitään yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.
TALENOM OYJ HALLITUS Lisätietoja: Otto-Pekka Huhtala toimitusjohtaja Talenom Oyj 040 7038 554 otto-pekka.huhtala@talenom.fi Talenom on vuonna 1972 perustettu ketterä ja edistyksellinen tilitoimisto. Liiketoiminta-ajatuksemme on yrittäjien arjen helpottaminen markkinoiden helppokäyttöisimmillä sähköisillä työkaluilla sekä pitkälle automatisoiduilla palveluilla. Kattavien tilitoimistopalvelujen lisäksi tuemme asiakkaidemme liiketoimintaa monipuolisilla asiantuntijapalveluilla sekä rahoitus- ja pankkipalveluilla. Visionamme on tarjota ylivoimaiset tilitoimisto- ja pankkipalvelut pk-yrityksille. Talenomin kasvuhistoria on ollut vahva – liikevaihdon keskimääräinen vuosikasvu oli noin 15,5 % vuosina 2005–2020. Talenomin palveluksessa oli vuoden 2020 lopussa 912 työntekijää Suomessa ja Ruotsissa yhteensä 47 toimipisteessä. Talenomin osake on listattu Helsingin pörssin päälistalla. JAKELU: Nasdaq Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet www.talenom.fi
KUTSU DOVRE GROUP OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN
Dovre Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 10.6.2021 klo 15.00 alkaen Sound Enginen tiloissa osoitteessa Lämpökuja 1, 00640 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 14.30. Dovre Group Oyj pyytää osakkeenomistajia tartuntariskin minimoimiseksi vahvasti harkitsemaan kokouspaikalle saapumista. Äänioikeutensa käyttämiseksi osakkeenomistajalla on mahdollisuus valtuuttaa haluamansa henkilö edustamaan itseään ja käyttämään äänivaltaa puolestaan tai mahdollisuus käyttää yhtiön tarjoamaa valtakirjapalvelua. Tarkemmat ohjeet löytyvät tämän kutsun osasta C. ”Ohjeita Yhtiökokoukseen osallistuville”.
Varsinaisen yhtiökokouksen käytännön järjestelyihin tehdään tiettyjä muutoksia koronaviruksen (COVID-19) leviämisriskin minimoimiseksi. Tavoitteena on pitää varsinainen yhtiökokous mahdollisimman lyhyenä varmistaen samalla, että kaikki lakisääteiset velvoitteet täytetään. Tilaisuudessa ei ole kahvitarjoilua.
Yhtiökokouksesta järjestetään verkkolähetys, jonka kautta osakkeenomistajilla on mahdollisuus seurata yhtiökokousta suorana lähetyksenä videoyhteydellä. Videoyhteys on saatavilla 10.6.2021 klo 15.00. Verkkolähetyksen kautta ei kuitenkaan voi osallistua mahdollisiin äänestyksiin tai esittää kysymyksiä. Kaikkia kokoukseen ilmoittautuneita henkilöitä pyydetään lähettämään sähköpostiosoitteensa osoitteella marja.saukkonen@dovregroup.com. Lähetämme ilmoittautuneille linkin webcast-sivulle ja kirjautumisohjeet päivää ennen yhtiökokousta.
Osakkeenomistaja voi lähettää kysymyksiä etukäteen sähköpostitse osoitteeseen marja.saukkonen@dovregroup.com 7.6.2021 klo 16.00 mennessä. Kysymykset luetaan ja niihin vastataan yhtiökokouksessa.
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli kolmeakymmentäseitsemää (37) prosenttia Dovre Group Oyj:n osakkeista, ovat ilmoittaneet äänestävänsä kaikkien yhtiökokoukselle tehtyjen ja yhtiökokouskutsussa esitettyjen ehdotusten puolesta.
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2020 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat yhteensä 18 470 517,04 euroa. Hallitus ehdottaa, että osinkoa maksetaan 0,01 euroa osakkeelta. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 28.6.2021 osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 14.6.2021 ollut rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Todetaan, ettei osinkoa makseta yhtiön hallussa oleville osakkeille.
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Palkitsemisraportin käsittely
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous vahvistaa tilikauden 2020 palkitsemisraportin.
Tilikauden 2020 palkitsemisraportti on saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.dovregroup.com.
11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli kolmeakymmentäseitsemää (37) prosenttia yhtiön osakkeista, ovat ilmoittaneet ehdottavansa seuraavia hallituksen vuosipalkkioita: hallituksen puheenjohtajan palkkio 35 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan palkkio 25 000 euroa ja hallituksen jäsenen palkkio 22 000 euroa.
Lisäksi ehdotetaan, että hallituksen jäsenten kohtuulliset matkakulut korvataan toteutuneiden kustannusten mukaan.
Hallituksen jäsenten palkkiot maksetaan rahana.
12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli kolmeakymmentäseitsemää (37) prosenttia yhtiön osakkeista, ovat ilmoittaneet ehdottavansa hallituksen jäsenten lukumääräksi neljää (4).
13. Hallituksen jäsenten valitseminen
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli kolmeakymmentäseitsemää (37) prosenttia yhtiön osakkeista, ovat ehdottaneet, että hallituksen nykyiset jäsenet Ilari Koskelo, Kristine Larneng, Antti Manninen ja Svein Stavelin valitaan uudelleen.
14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Hallitus esittää, että tilintarkastajan palkkio maksetaan hyväksytyn laskun mukaan.
15. Tilintarkastajan valitseminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiölle valitaan yksi tilintarkastaja. Hallitus esittää, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö BDO Oy. BDO Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Ari Lehto.
16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavin ehdoin:
a) Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 10 100 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Määrä vastaa enintään noin 9,5 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.
b) Omat osakkeet voidaan hankkia muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä kaupankäynnissä säännellyllä markkinalla. Osakkeet hankitaan ja maksetaan Nasdaq Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti.
c) Osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai yhtiöllä pidettäviksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.
Hallitus päättää muista valtuutukseen liittyvistä ehdoista.
Hankkimisvaltuutus on voimassa 30.6.2022 saakka. Valtuutus kumoaa aikaisemmin annetut omien osakkeiden hankkimista koskevat valtuutukset.
17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään (i) uusien osakkeiden antamisesta ja/tai (ii) yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai (iii) osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisien oikeuksien antamisesta seuraavin ehdoin: Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta myös suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen laissa mainituin edellytyksin. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 10 100 000 osaketta. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa enintään noin 9,5 prosenttia yhtiön nykyisistä osakkeista.
Hallitus voi käyttää valtuutusta yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi käyttää valtuutusta yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, yhtiön pääomarakenteen vahvistamiseksi, kannustinjärjestelmiin tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön omat osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Uudet osakkeet voidaan antaa myös maksuttomana osakeantina yhtiölle itselleen. Hallitus valtuutetaan päättämään osakeannin ja erityisten oikeuksien antamisen muista ehdoista. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää yhtiöllä mahdollisesti panttina olevien omien osakkeiden realisoimisesta.
Valtuutus on voimassa 30.6.2022 saakka. Valtuutus kumoaa aikaisemmin annetut osakeantia sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset. 18. Kokouksen päättäminen
B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT
Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.dovregroup.com. Yhtiön vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, sekä palkitsemisraportti, on julkaistu sähköisessä muodossa yhtiön internetsivuilla. Hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE
1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 31.5.2021 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.
Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 7.6.2021 klo 10.00, johon mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.
Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua: a) Dovre Group Oyj:n internet-sivujen kautta osoitteessa www.dovregroup.com/Investors/releases-and-events (Osallistujia pyydetään toimittamaan sähköpostiosoitteensa Marja Saukkoselle webcast-linkin lähettämistä varten) b) sähköpostitse osoitteeseen marja.saukkonen@dovregroup.com c) puhelimitse numeroon Dovre Group Oyj/Marja Saukkonen, puh. 050 385 4296
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Dovre Group Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.
2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 31.5.2021. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 7.6.2021 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään 7.6.2021 klo 10.00 mennessä.
3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.
Kokouksessa läsnä olevan henkilömäärän minimoimiseksi Dovre Group Oyj tarjoaa osakkeenomistajille valtakirjapalvelua. Osakkeenomistajilla on mahdollisuus valtuuttaa asianajaja Anni Ala-Mettälä Asianajotoimisto Applex Oy:stä tai hänen määräämänsä henkilö, edustamaan itseään ja käyttämään äänivaltaa puolestaan kokouksessa. Valtakirjapohjan äänestysohjeineen voi tilata marja.saukkonen@dovregroup.com. Palvelu on osakkeenomistajalle maksuton. Osakkeenomistajan tulee olla ilmoittautunut yhtiökokoukseen voidakseen hyödyntää valtakirjapalvelua.
Mahdolliset kirjalliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Dovre Group Oyj/Marja Saukkonen, Ahventie 4 B, 02170 Espoo tai sähköpostitse osoitteeseen marja.saukkonen@dovregroup.com skannattuina kopioina ennen ilmoittautumisajan päättymistä.
4. Muut tiedot
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista. Osakkeenomistajat voivat lisäksi esittää kysymyksiä yhtiökokouksen esityslistan asiakohdista sekä etukäteismateriaalista 7.6.2021 saakka. Kysymykset voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen marja.saukkonen@dovregroup.com.
Yhtiöllä on kokouskutsun päivänä 20.5.2021 yhteensä 105 956 494 osaketta, jotka edustavat yhtä monta ääntä.
Espoossa 20.5.2021
DOVRE GROUP OYJ:N HALLITUS
Lisätietoja antavat Dovre Group Oyj:n toimitusjohtaja Arve Jensen puh. +47 90 60 78 11 ja talousjohtaja Sirpa Haavisto, puh. 020 436 2000.
JAKELU Nasdaq Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet www.dovregroup.com
UPM-Kymmene Oyj Pörssitiedote (Muutokset hallitus/johto/tilintarkastus) 20.5.2021 klo 11.00 EEST
Winfried Schaur nimitetty UPM:n teknologiajohtajaksi ja Mika Kekki UPM Plywood–liiketoiminnan johtajaksi
Winfried Schaur on nimitetty UPM:n teknologiajohtajaksi ja Mika Kekki UPM Plywood -liiketoiminnan johtajaksi 1. lokakuuta 2021 alkaen. Molemmat nimitetään UPM:n johtajiston jäseniksi, ja he raportoivat toimitusjohtaja Jussi Pesoselle. He seuraavat tehtävissä teknologiajohtaja Jyrki Ovaskaa ja UPM Plywood -liiketoiminnan johtajaa Mika Sillanpäätä, jotka molemmat jäävät eläkkeelle 63-vuotiaina vuoden 2021 lopussa.
Winfried Schaur toimii tällä hetkellä UPM Communication Papersista vastaavana johtajana ja johtajiston jäsenenä. Hän on toiminut UPM:n paperiliiketoiminnan erilaisissa johtotehtävissä vuodesta 2001.
Mika Kekki vastaa tällä hetkellä UPM Plywoodin kahdeksasta vaneritehtaasta ja niiden tuotannon tukifunktioista. Kekki on ollut yhtiön ja edeltäjäyhtiöiden palveluksessa vuodesta 1994.
”Samalla kun toivotan mitä parasta menestystä Winfriedille ja Mikalle uusissa tehtävissä, haluan lämpimästi kiittää Jyrkiä ja Mikaa molempien lähes 40 vuotta kestäneestä tuloksekkaasta urasta UPM:n ja edeltäjäyhtiöiden palveluksessa. Molemmilla on rautainen kokemus liiketoiminnasta, ja molemmat ovat olleet valmiita uusiutumaan ja ottamaan rohkeasti uudenlaisia vastuita. Molemmat ovat myös osanneet jakaa vastuuta ja toimia erinomaisina esimerkkeinä uuden sukupolven UPM:läisille”, sanoo toimitusjohtaja Jussi Pesonen.
Rekrytointi nyt vapautuneisiin tehtäviin UPM Communications Papers -liiketoiminnan johdossa ja UPM Plywoodin tuotannon johdossa käynnistetään välittömästi.
UPM-Kymmene Oyj Pirkko Harrela Johtaja, Sidosryhmäsuhteet
UPM, Mediasuhteet ma-pe klo 9-16 puh. 040 588 3284 media@upm.com
UPM Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Alamme johtavana toimijana ja vastuullisuuden edelläkävijänä olemme allekirjoittaneet YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Ilmastonmuutosta hillitsevät tavoitteemme ja toimenpiteemme perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Yhtiössämme työskentelee noin 18 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 8,6 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.fi
Privanet Group Oyj: Osakkeenomistajien hallituksen kokoonpanoa koskeva ehdotus varsinaiselle yhtiökokoukselle