Gofore Oyj: Goforen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle
GOFORE OYJ YHTIÖTIEDOTE 29.1.2021 KLO 12.00
Goforen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle
Gofore Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää 26.3.2021 suunnitellusti järjestettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle:
Hallituksen lukumäärää ja kokoonpanoa koskeva ehdotus
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin viisi (5) ja, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen hallituksen jäsenet Juha Eteläniemi, Mammu Kaario, Timur Kärki ja Sami Somero.
Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valittaisiin uutena jäsenenä Piia-Noora Kauppi. Kauppi on toiminut Finanssiala ry:n toimitusjohtajana vuodesta 2009 lähtien. Aiemmin Kauppi on muun muassa toiminut Euroopan parlamentin ja parlamentin usean eri valiokunnan jäsenenä vuosina 1999–2008 sekä Suomen valtuuskunnan vetäjänä Euroopan parlamentin EPP-ED -ryhmässä vuosina 2004–2008. Kaupilla on muun muassa seuraavat hallitusjäsenyydet: UPM Kymmene Oyj, SOS-Lapsikyläsäätiö (hallituksen puheenjohtaja) ja Vakuutus ja rahoitusneuvonta FINE. Kauppi on koulutukseltaan OTK Helsingin yliopistosta.
Kaikki hallituksen jäsenehdokkaat ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista lukuun ottamatta Timur Kärkeä, joka on yhtiön suurin osakkeenomistaja ja toiminut yhtiön toimitusjohtajana vuoteen 2019 asti.
Kaikki hallituksen jäseniksi ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan.
Hallituksen jäsenten palkkioita koskeva ehdotus
Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten palkkiot olisivat seuraavat:
- Hallituksen päätoiminen puheenjohtaja: 3 500 euroa/kuukausi (aiemmin 2 500 euroa).
- Hallituksen muut jäsenet: 2 000 euroa/kuukausi (aiemmin 1 500 euroa).
- Hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkioita valiokuntien kustakin kokouksesta seuraavasti: valiokunnan puheenjohtajalle maksetaan 800 euroa kokouksesta, ja muille valiokunnan jäsenille 400 euroa kokouksesta.
- Lisäksi kaikille jäsenille korvataan matkakulut yhtiön matkustussäännön mukaisesti tositteita vastaan.
Nimitystoimikunnan kokoonpano
Vuoden 2021 varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotukset tehneeseen nimitystoimikuntaan kuuluvat:
- Timur Kärki, Timur Kärjen nimeämänä
- Petteri Venola, Petteri Venolan nimeämänä
- Mika Varjus, Mika Varjuksen nimeämänä
- Sami Somero, yhtiön hallituksen nimeämänä
Nimitystoimikunta teki kaikki ehdotuksensa yksimielisesti.
Gofore Oyj:n yhtiökokous päätti 29.4.2020 osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamisesta. Nimitystoimikunta koostuu neljästä jäsenestä. Heistä kolme on yhtiön kolmen suurimman osakkeenomistajan nimeämä edustaja ja yksi on yhtiön hallituksen keskuudestaan valitsema hallituksen jäsen.
Nimitystoimikunnan ehdotukset tullaan sisällyttämään myöhemmin julkaistavaan yhtiökokouskutsuun.
Lisätietoja:
Timur Kärki, hallituksen puheenjohtaja, Gofore Oyj
p. 040 828 5886
timur.karki@gofore.com
Hyväksytty neuvonantaja: Evli Pankki Oyj, p. 040 579 6210
Gofore Oyj on kansainvälistä kasvua tavoitteleva digitalisaation asiantuntija. Yhdessä asiakkaidemme kanssa rakennamme digitaalista, eettistä maailmaa. Meitä on Suomessa, Saksassa, Espanjassa ja Virossa yhteensä yli 700 alan johtavaa asiantuntijaa, jotka ovat yrityksemme sydän, aivot ja kädet. Kaikella tekemisellämme on positiivinen vaikutus – oli kyse sitten johdon konsultoinnista, muotoilusta tai koodauksesta. Meillä tehdään töitä ihmisistä, yhteisöistä ja organisaatioista välittäen. Toimintaamme ohjaavat vahvat arvomme: olemme jokaiselle hyvä työpaikka ja elämme asiakkaidemme onnistumisista. Liikevaihtomme vuonna 2020 oli 78 milj. euroa. Gofore Oyj:n osake noteerataan Nasdaq First North Growth Finland -markkinapaikalla. Lisätietoja osoitteessa www.gofore.fi.
